Het investeringsfonds Palladyne, gevestigd aan het Gustav Mahlerplein op de Amsterdamse Zuidas, had vooral de taak geld van de Khadaffi-clan wit te wassen, zo stelt een oud-medewerker van het bedrijf.
De oud-werknemer, de 48-jarige Amerikaan Dan Friedman, klaagt Palladyne Internationale Asset management BV in Amerika aan omdat hij sinds hij daar een aantal maanden heeft gewerkt, hij niet gemakkelijk meer aan de bak komt. Hij eist 45 miljoen dollar van het Nederlandse bedrijf, zo schrijft The Wall Street Journal donderdag.
Interessant zijn echter vooral de beweringen die Friedman doet over Palladyne, een financiële dienstverlener gespecialiseerd in het beheren van kapitaal van vermogende klanten uit met name het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Volgens de oud-werknemer had Palladyne de opdracht gekregen om ruim1 miljard dollar aan verliezen goed te maken die zakenbank Goldman Sachs had geleden met geld van het Libische staatsfonds.
Dat gebeurde volgens Friedman vooral door geld wit te wassen voor vrienden en bekenden van de in augustus afgezette 2011 en twee maanden later omgekomen dictator.
De woordvoerder van Palladyne noemt de beschuldigingen in een reactie aan Z24.nl, “Volledig onwaar (…). De beschuldigen zijn gedaan door een voormalige werknemer die herhaaldelijk geprobeerd heeft het bedrijf af te persen. Het feit dat hij nu 500 miljoen dollar eist, toont de absurditeit van zijn claims aan.”
Bedrijf betrokken in fraudeonderzoek door OM
Het bedrijf ligt ook in Nederland onder vuur van de autoriteiten. In augustus van dit jaar schreef het Financieele Dagblad dat het OM de directeur, de 43-jarige Libiër Ismael Abudher, ervan verdacht 21 miljoen euro achterover te hebben gedrukt.
Abduher is een schoonzoon van oud-premier onder Khadaffi, Shokri Ghanem, die tijdens de opstand in Libië overliep naar de opstandelingen.
Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of Abduher, nog steeds actief als directeur bij Palladyne, verdachte is in de zaak, maar wil wel kwijt dat er nog altijd een faudeonderzoek naar het bedrijf loopt.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl